Андрес познакомился с Элеонорой в интернете. Судя по фотографиям, она была очень красивой женщиной, к тому же, у нее была интересная профессия – она служила в спецназе США в Сирии. После короткого общения она очень ждала встречи с Андресом, нужно было только привести в порядок документы. С этим вопросом она посоветовала обратиться к посреднику по имени Эрих, живущему на Кипре.
Андрес изо всех сил старался помочь, чтобы встреча состоялась как можно скорее – нужно было лишь оплатить расходы, связанные с билетами и обработкой документов, а также заплатить посреднику. Андрес взял для этого несколько кредитов и хотел сделать Эриху на Кипре платежи на сумму 2100 и 1500 евро, указав, что это семейная помощь.
У банка возникли сомнения в верности платежей клиента, поскольку до этого клиент не совершал никаких перечислений на Кипр со своего счета. Андрес объяснил, что его девушке Элеоноре нужно прилететь в Эстонию, а Эрих – это посредник, который помогает привести в порядок ее документы. Андрес даже прислал банку в качестве доказательства сертификат об армейской службе Элеоноры. Однако при анализе документа довольно быстро выяснилось, что это подделка – он был склеен из разных других документов с разными стилями письма. Когда банк отказался совершать платежи, Андрес забрал деньги наличными.
Позже Андрес неоднократно пытался совершить платежи на различные счета в кипрских банках, но банк отклонял платежи как подозрительные. В то же время на счет мужчины продолжают поступать кредиты, которые он снимает наличными и, вероятно, переводит дальше с помощью альтернативных способов. Скорее всего, он по-прежнему на крючке у мошенников.